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近日，北京移动配合警方行动，在顺义区打掉一个为电信网络诈骗团伙提供通讯传输技术服务的窝点。行动共抓获犯罪嫌疑人5名，查获GOIP设备2台、配套天线48根、路由器5台、手机12部、SIM卡28张、POS机2台、笔记本1台及电脑主机1台。目前5名嫌疑人均已被北京市公安局东城分局刑事拘留，待进一步审查。

为了有效打击非法洗钱和非法融资行为，柬埔寨政府要求赌场和地产开发商必须承担相应义务，遵守法律规定，特别是中国的投资者。

柬埔寨金融局负责人Mey Vann于8月1日在“反洗钱和非法融资业务”研讨会上表示，柬埔寨于2004年加入亚太集团，作为成员之一，柬埔寨有义务遵守关于反洗钱和非法融资的40项和和11项核心建议。

他说，金融部在世界银行发展伙伴的技术援助下进行了一项研究，房地产和赌场的洗钱和非法融资预防具有脆弱性，为了确保支持国家金融系统的管理，他要求所有持牌地产开发商和赌场必须严格参与履行关键义务。

他继续说，为了更有效的执行该政策，柬埔寨经济部邀请了赌场和地产开发商代表进行讨论。

地产开发商和赌场公司必须承担起这项政策的细节义务，发现有可疑的客户，必须上报给金融局。