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  • 能多办几张就多办几张

    发布日期:2023-11-04 10:20    点击次数:98

    这家旗舰型航空公司在一份声明中表示,克拉克至泉州的航班将于每周二、四、六起飞。

    国家警察局代理局长西纳斯(Debold Sinas)在奎松市的新闻发布会上说:“至少将部署1万名警察。

    山东淄博警方近日侦破一起洗钱案,以司某伟为首的洗钱团伙从今年一月中旬以来,为境外电信诈骗和网络赌博犯罪团伙转账洗钱1000多万元,目前警方以涉嫌帮信罪抓获犯罪嫌疑人14人,查获涉案手机130多部以及电脑、银行卡一批。

    洗钱团伙涉嫌帮信罪 向境外转款超千万

    淄博市公安局淄川分局2月8日接到上级推送的线索称,当地男子赵某涉嫌为境外诈骗犯罪团伙转账洗钱。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩:名下有一张齐商银行卡,收到过江西省南昌市刘女士一笔转给诈骗分子的钱,总共是4000块钱。

    这笔转账虽然不多,只有4000多块钱,但是,警方对赵某银行卡资金流水梳理发现,整天游手好闲的赵某,账户里竟有着惊人的转账记录。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩:发现他一个齐商银行卡流水是170多万,还有一张建设银行卡也是流水100多万,他平时靠打零工为生,从2022年1月份以来,流水交易突然异常,所以就感觉他可能是从事违法犯罪活动。

    当天,警方在淄川将犯罪嫌疑人赵某抓获,经审查民警发现,赵某名下共有5张银行卡,在不到一个月的时间内,这些银行卡的交易流水竟有7000多笔。赵某交代,前不久,朋友司某伟见到他,称自己专门帮人转账,将转来钱再转向指定的账户,就有高额提成,赵某听后很感兴趣,表示愿意跟着他干。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩:司某伟就让他回家办银行卡,能多办几张就多办几张,然后办好了以后开通网银,把这个流水的交易额度调到最大,再拿着卡来找他。

    于是,赵某回家后在附近的银行办了两张银行卡,同时,开通了网上银行,准备跟着朋友司某伟去挣钱。

    淄博市淄川区人民政府副区长 公安分局局长 崔光恒:他交代团伙还有一处秘密窝点,专门从事洗钱、转账等违法犯罪活动,跟他一起走账的还有十余名成员,这时我们意识到这是一个涉嫌组织严密、分工明确的洗钱转账犯罪团伙。

    作案窝点人去楼空 逃亡路上13人落网

    赵某原本有3张银行卡,又带上刚在银行办理的两张,就加入了司某伟的洗钱犯罪团伙,淄川警方经对相关信息的梳理和研判,逐步掌握了这个洗钱犯罪团伙的活动规律和证据,在团伙成员驾车逃亡的路上,将其一网打尽。

    赵某加入洗钱团伙后,司某伟先将小额资金分别转入他的5张银行卡,然后再向外转出,以测试这些银行卡是否真实有效。赵某称,转款时,他是通过一个叫做“纸飞机”的境外聊天软件接受上线指令的。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩:知道这个卡可以用,上线就开始往里打钱,上线特别狡猾,也不通过微信,也不通过其他常用的聊天工具,只通过(纸)飞机,发需要让他(赵某)转出的金额和银行卡号。

    为了摸清司某伟洗钱团伙作案窝点的位置,收网前,民警押解犯罪嫌疑人赵某,对司某伟所谓的工作室进行秘密踩点。

    原来,赵某向民警撒了谎。经再三询问,第二天一早赵某交代,作案窝点位于建设路沿街一门头房的二楼内。民警带着赵某去指认窝点时发现,现场的电脑显示屏还在,主机已经被拆掉搬走。警方经对相关信息的分析研判发现,头一天晚上,洗钱团伙成员从窝点出来后,分别驾车向多个方向逃跑。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩:发现这些车有的在周村,有的在桓台,有的在张店,已经逃亡淄博各个地方了。

    就在警方准备分头去抓捕这些犯罪嫌疑人时,逃向周村区和张店区的两路犯罪嫌疑人又驾车往桓台县方向驶去。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队民警 常铭轩:以为他们要上高速逃离淄博,然后就一路地围追堵截,最后在桓台县唐山镇薛庙村把这三辆车给拦住了。

    民警抓获了车上的13名犯罪嫌疑人,他们均对涉嫌为境外诈骗团伙转账洗钱的犯罪事实供认不讳。

    为防“黑吃黑”交保证金 落网后人财两空

    据犯罪嫌疑人交代,他们根据司某伟的指令,将电脑硬盘、银行卡、手机卡等都扔到了沿途河里和一口机井内,并交代团伙的组织架构和人员分工,今年一月,团伙头目司某伟曾向上线交纳了高额保证金,而案发时,他所得到的所谓提成还不到保证金的一半,最后落得个人财两空。

    由于境外犯罪团伙随时可能有资金转入,因此,司某伟也将团伙成员分成三个小组,实行24小时轮流值班,进行转账洗钱。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛:这三个洗钱小组也都由相应的犯罪嫌疑人负责管理,每个小组在境外聊天软件对应着一个联系群,并且根据上级犯罪团伙下达的洗钱任务,通过他们自己的银行卡向不同的涉案银行卡转账。

    为了防止银行卡频繁使用被银行封控,司某伟让每名团伙成员在不同的银行开设了多个账户,轮番使用。并且,他们转账的方式都是大额进,小额出。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛:钱到账之后他们一般都会向几十个,甚至上百个账户小笔转出,这样给我们侦查打击工作带来非常大的难度。

    境外犯罪团伙为了防止黑吃黑,年初时,他们还让司某伟交了9万元的保证金,而这些钱,大都是司某伟东拼西凑来的。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛:司某伟工作的这一个月,按照当时他们商定的提成比例,司某伟只赚了四万块钱,也就是说到现在为止,司某伟还赔了五万块钱。

    民警发现,这些落网的犯罪嫌疑人都很年轻,他们经不住这种不劳而获、快速致富的诱惑,走上了违法犯罪的道路。

    淄博市淄川区人民政府副区长 公安分局局长 崔光恒:这些嫌疑人年龄在19岁到23岁之间,可以说都是一些刚刚踏入社会的年轻人,对于利益诱惑和对违法犯罪的认识不够清晰,经过统计,该团伙转账流水已经高达一千多万元。

    淄博市公安局淄川分局刑侦大队副大队长 车涛:在此我也提醒广大市民朋友,特别是年轻的市民朋友,不要贪图蝇头小利,把自己的银行卡出借出租给别人使用,你的这种行为是帮助了诈骗团伙,也涉及违法犯罪。

    目前,犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。